揭开庞氏骗局：BitConnect 骗局背后的故事

编译：乔伊斯

2018年1月16日，加密货币交易所BitConnect宣布关闭交易所并暂停借贷业务。 由于涉嫌欺诈，德克萨斯证券委员会对 BitConnect 发出了紧急禁令。 据三言财经印度战略合作媒体CryptoNewsIndia报道，BitConnect India负责人Divyesh Darji近日在印度德里被捕。

警察PG Narwade向记者描述：“在得知Divyesh Darji居住在迪拜后，我们对其下达了审查令。在移民局的配合下，Darji于8月19日从迪拜前往印度艾哈迈达巴德，途中被捕。Bitconnect被成立于2016年，2017年发行BitConnect Coin比特币骗局案例，一直活跃到今年1月。”

据一位知情人士透露：“Divyesh Darji 在 BitConnect 任职期间曾推出一种名为 Dekado 的加密货币，并诈骗了超过 8800 亿卢比（约合 126 亿美元）。” 价格飙升至18美元。

知情人士进一步补充说，比特币庞氏骗局的幕后黑手、GainBitcoin 创始人 Amit Bhardwaj 的得力助手之一 Ranjeet Saxena 也参与了加密货币骗局。 在 GainBitcoin 诈骗案中，在加尔各答提交的第一份情报报告中，Ranjeet Saxena 被列为被告。 当被问及萨克塞纳的下落时，消息人士说：“他目前住在迪拜。”

虽然没有具体证据证明Ranjeet Saxena与BitConnect或Dekado诈骗有关，但网络上的相关传闻很多。

有趣的是，BitConnect 案还与古吉拉特邦的另一个匿名骗局有关。 一位名叫 Shailesh Bhatt 的商人指控 Amareli 的 11 名警察参与绑架和勒索比特币。 印度金融快报报道称，Shailesh Bhatt 本人后来因涉嫌向 BitConnect 负责人 Satish Kumbhani 的前雇员勒索价值超过 15.5 亿卢比（约合 2200 万美元）的加密货币和现金而受到警告。

Shailesh Bhatt 也投资了 BitConnect，因此在 BitConnect 倒闭后，他损失惨重。 Bhatt 和他的同伙随后绑架了 Satish Kumbhani 的员工比特币骗局案例，威胁他们将 2,400 多个比特币转移到他们的数字钱包中。

三言财经印度战略合作媒体CryptoNewsIndia整理数据发现：GainBitcoin被骗约9600亿卢比（约137亿美元），BitConnect被骗约8800亿卢比（约126亿美元），Money Trade Coin（简称为MTC）诈骗了约9600亿卢比（约合126亿美元）。 5000亿卢比（约合71亿美元）。 如果印度政府对这笔金额征收30%的税，税额几乎等于一个国家的GDP。

如果每隔一天就会出现一个新的骗局，为什么政府不尽快采取措施阻止它呢？ 为什么这些诈骗网站在有欺诈证据的情况下仍在获取不义之财？