存usdt挖矿骗局 深度｜2019年上半年，那些跑项目...

“币圈”从不缺少暴富神话。

“币圈”从来不乏人间悲剧。

从私募“花式割韭菜”到“区块链+传销”，再到模型币，割韭菜的套路在不断“升级”。

今年上半年，有多少投资者倒在交易员的断头台下？

盘点：那些跑路的项目

有人说“区块链”+“资金盘”是传统资金盘的升级。 利用虚拟货币的流行和投资者致富的心理，打着技术升级的旗号包装成高端项目。

水手们，哦，还有“审稿人”认真的告诉大家，这个项目绝对赚钱，永远跑下去。

2019年上半年，比特币价格上涨，行情看起来不错，但还是有那么多“倒闭”的项目。 火鸟财经盘点今年跑路的项目时发现，钱包、交易所、传销币成为跑路项目的重灾区。

钱包

钱包是不是跑了，是不是感觉把大米交给老鼠保管了？

01

Plus Token 钱包崩溃

“Plus Token Wallet”曾宣称区块链项目是区块链中的支付宝。 他们是这样告诉投资者的：投资者存入100万元，复利一年可赚700万元。 开启“智能搬砖”，除了保本外，还可以获得每月10%到30%的收益，发展线下还能拿到高额提成。 用户直接开发线下奖励100%。 奖励10%。

02

MoreToken跑掉

MoreToken智能兔CDF钱包多币种一体化存储，无需防范，无论您拥有什么币种，存入MoreToken智能兔CDF钱包，无论行情涨跌，您都有收益，只要智能兔系统开启，无需人工呵护。 无论行情如何变化，价格如何波动，聪明兔总会选择最好的算法来获利。 但投资人投资时，MoreToken智能兔官方称服务器被黑，数据乱七八糟导致钱包打不开，随后官方关网跑路。

03

SumToken钱包跑了

SumToken 声称是一个革命性的支付平台，买家可以在其中使用他们最喜欢的加密货币进行交易（私人或企业）。 抛开外观，可以看出SumToken其实是一个披着区块链外衣的资金盘。 用搬砖的套路来忽悠投资者存币赚取利息。 最终还是摆脱不了逃跑的结局。

04

DOGX钱包跑路

DOGX团队开发的区块链钱包Dogx，宣传通过搬砖和套利来赚取利润和分红。 在被创始人打假否认后，短短三个月内就带走了十余亿元。

05

打点钱包多次警告

Polkadot Wallet也警告过多次，之前无缘无故维护了半个月。 虽然后来正常营业了，但还是逃不过圈钱的目的。 Polkadot Wallet 对 TRX 的影响也很大。 Polkadot 钱包地址出现大额转出，不到 24 小时内被提走超过 3.4 亿枚 TRX，可能对 TRX 价格产生重大负面影响。

06

TokenStore跑掉

TokenStore涉嫌携“持币生息”理财钱包跑路，数十亿投资人资金被卷走。 各地维权人士仍在积极奔走，向有关部门反映情况。 从维权群收集到的信息显示，受害人数已升至3000人，受骗金额不详，但已突破亿元。 此次TokenStore“跑路”资金的27384个EOS流入了交易所，25803个EOS流入了火币交易所，1581个EOS流入了ZB交易所。 经查，TokenStore钱包跑路资金（ETC部分）共计约96807个ETC。

07

MGC钱包跑路

Mgc Token是一款使用BBS系统构建的去中心化链上钱包，用于存储主流币种。 然后将股息分配给投资者。 随着MGC钱包的火爆，MGC钱包MGC钱包官宣，由于以太坊公链问题，大面积资金被盗。 虽然采取了相应措施，但仍有80%的以太币被盗。

交换

据不完全统计，上半年“关门”的交易所有近18家，单纯复制“交易即挖矿”模式的交易所可以说是遍地都是浮尸。

01

BW交易所跑了

随着交易所“交易即挖矿”模式的开启，交易所迎来了币圈投资者的新一波热潮。 BW号称要成为专业的期货交易所，甚至在2014年斥巨资购买了顶级域名bw.com，BW一度被看好。

可惜好景不长，BW被投资者传出跑路事件。

02

USDTex交易所挪用3亿元跑路

USDTex 的崩盘是注定的，或许是有预谋的。 一个免费空投的噱头，让你投资美元锁仓，给你更高的回报来引诱你。 存一回四存usdt挖矿骗局，每天释放2.5%。 这个鲍比到底有多高，大家可以算一下。 比如我入金1000美元，退回4000美元，每天2.5%，也就是100。算算多少天能拿回钱，貌似套路一波。

03

ZBTC交易所跑了

IEO的火爆让ZBTC交易所出现在了大家的视线中。 一个刚上线几天的新交易所，垄断了四个备受瞩目的项目。 火币Orime Phase 2的Newton、Binance Phase 4的Matic、Huobi Korea Prime Phase 1的PCI、Gate Phase 2的Drep都缺ok Block Cloud。 没想到这次交流是闹着玩的。 一大堆韭菜。

04

“万通启元”交易所跑了

“万通奇缘”和达摩的BHB币可以说是争锋相对，都是被冠以资本项目的称号。 通过高位分红和推广福利，不少“明星代言”吸引了大量用户入场。 达摩BHB宣布日息高达11%，随后直接倒闭跑路，不少投资者被砍的惨不忍睹。 《万通启元》其实也是同一个例子。 同样的方式来宣传宣传，也是同样的套路结束。

传销货币

传销币的崩盘是注定的。

01

于凌雄数字货币KHT

被誉为“传销之父”的余凌雄到处卖成功课程。 2018年上半年，区块链火爆后，进入币圈。

在不到半年的时间里，于凌雄及其关联方先后发行了近10种数字货币。 都是在和羽凌雄关系密切的万象交易所交易的，结果都暴跌败下阵来。

2019年初，余凌雄开始在STO旗下推广一个名为“柬埔寨中央金融集团”的传销项目。 根据项目文件，“柬埔寨中央数字银行”隶属于2018年成立的柬埔寨中央金融集团，将发行柬埔寨国家稳定数字货币KHT，打造东盟支付公链AST。

在KHT的市场计划中，我们可以发现一个典型的传销代数体系：要获得KHT，首先要成为该项目的会员，才有资格购买KHT基金会的资产包，成为合伙人。 于凌雄的弟子说，要成为会员，最低门槛是5万元的“会员费”。

根据购买的资产包大小，合伙人分为一级合伙人和超级合伙人（5万美元以上），获得不同的杠杆倍数。 以一级合作伙伴为例。 假设某人购买了一个1000美元的资产包，他将获得3.5倍的杠杆资产，即3500美元。 杠杆资产被冻结，每天以0.05%-0.5%的利率释放到活期资产账户。

目前，KHT已归零。

02

沙漠BHB崩溃

BHB于2018年11月上线，分红模式将于12月2日20:00开启。

2019年伊始，BHB可谓前途无量。 大咖来电，明星站台。 远在大洋彼岸的凤姐，依然在微博上为BHB打着旗号，甚至还发了一句惊人的声明，“还是那句话，BHB最大的风险就是观望。”

1月26日晚23:00前，BHB传销币价格仍在11.6元左右。 一分钟，直接被砸穿。 最低价达到0.76元，跌幅超过93%。

有人算了这么一笔账：BHB持有700个BHB参与分红。 按照大跌前26日的说法，需要投资7000多元。 一分钟投入7000，秒变700，真的很残忍。

03

IAC/ADC MLM 崩溃

2019年1月24日，许昌市公安局通报，“IAC”网络传销案正式破获。 依法查处，抓获主要犯罪嫌疑人27人。 经检察院批准，建安区公安分局以组织、领导传销活动罪逮捕了19名犯罪嫌疑人。

严格来说，IAC/ADC在2018年“爆发”了。2018年年中，很多人的朋友圈都被这样一个叫IAC蚁群交流平台（以下简称IAC）的宣传平台淹没了。 2个月会员突破50万，会员一天能赚5万到6万……IAC骗局曝光后，模式更名为ADC，披着虚拟货币的新外衣再次上线。 上线后买卖种子的模式将变为矿机模式（所有系统、收益、结构不变，只改变名词），每个成员都成为矿主。 这是一个所有人都可以参与的生态系统”……

04

Onecoin最高领导人被捕

维卡币案是国内涉案金额最高、受害人数最多的虚拟货币案。 骗取了全国上百亿，涉及人数众多。 迄今为止，关于维卡币的案例不在少数，是素有“维卡币第一案”之称的湘东小镇。 涉案金额达150亿，传销数量达200万以上。 Onecoin虽然在国内受到打压，但传销依然猖獗。 接着又从美国传来了一个大新闻。 Onecoin“最高领导人”因涉嫌欺诈和洗钱被纽约检察官逮捕。

05

闪链SHE

“模型币”的火爆，让更多的货币开始效仿模型，瞬间重新点燃了市场。

SHE闪链是2017年的老项目，2018年3月登陆火币网后，一路下跌。 币价从0.19元的高点跌至今年3月初的0.005元左右，跌幅达98%。

开启“行走模式”后，成为币圈刷屏项目。 4月9日上午，SHE报价0.26元，较3月最低点上涨约50倍。 4月9日晚，关于SHE闪链的朋友圈也是火爆无比。 听说闪链将推出全球超级社区，注册即可获得高额“派对积分”。 有多高？ 80分，这个点只能感觉，不好解释。

短短两三天后，闪链SHE报价0.09元，暴跌近70%，不足一毛钱。 一大批韭菜听从了别人的意见，从最高点买下了闪链。 损失过半，社区顿时炸开了锅。 向上。 这下官方也坐不住了，赶紧出来发表声明，“部分用户在朋友圈及相关社区发布‘党’、‘委’等消息，造成市场混乱。”

闪链SHE有没有割过韭菜我们不多做评论，但同样的区块链数据是不会说谎的。 可以看到，SHE的持币地址数为31958个，前100名占比99.21%。 首发持股比例达到了惊人的41.51%。 名副其实的“想砍你就砍你”。

“李鬼”项目

似是而非的“厉鬼”工程，犹如“雷笔”，漫天惊雷。

01

EOS生态崩溃

EOS是一个用区块链概念包装的资金盘项目。 模式同分红盘，持币生息。 EOS生态伪装成EOS超级节点的传销。 打着“LT华夏资本”、“EOS全球超级联赛”的旗号，冒充超级节点，号称投票就能分红。 用资金忽悠投资者的套路，随着EOS生态的扩张时机成熟，交易者也直接关网跑路。

02

波场超级社区崩溃

“TRON超级社区”一直自称是uTorrent的一个项目，uTorrent是TRON的27个超级代表之一。

根据项目宣传资料显示，μTorrent超级社区获得波场10元奖励，对加入uTorrent超级节点的波粉给予9元奖励。 因为这些小节点的加入，超级节点会得到更多的奖励和收益。

“uTorrent”和“μTorrent”是同一个社区吗？ 孙宇晨曾在今年6月12日回复网友提问称，“这骗子明显玩文字游戏，你怎么写u？”

7月9日，波场TRON发表公开声明称，所谓“波场超级社区”利用波场TRON、BitTorrent和uTorrent的官方名称，以高额返佣进行违法犯罪活动。 TRON官方对受骗者的心情和处境表示理解和同情，坚决反对一切打着区块链技术幌子的传销和资金； 自波场官方以官方名义进行资金诈骗以来，波场官方通过微信群、微博官方渠道、微博群、抖音持续辟谣，引导投资者谨防诈骗，注意资金安全。

游戏

游戏也可以传销，也可以倒闭？ 正确的！

01

变态矿工BTMC崩溃

王云樵号称“以太首富”，处处带着“首富”的名片。

王云桥在2018年开始了一个区块链游戏项目BTMC，矿工充一点USDT进去，过一段时间就可以收集到BTMC，然后转到交易所卖掉换回USDT。 王云桥不仅要给别人支付USDT，还要支付维持币价。 这是慈善吗？

如何继续这个项目并赚取更多的钱？ 王云桥一伙想出了一个计划，要打造一个BTMC云矿场。

看传销套路：

是不是很眼熟？ 没错，就是时下最流行的传销模式。

大方在东莞盛联创展租了栋3层楼，说是自己买的楼盘，还给组长摆了个茶几，多带些全国各地的韭菜。 走上楼，人头攒动，像个菜市场。 这种项目如果不投，不可原谅存usdt挖矿骗局，投吧！ 投掷！ 投掷！

就在这个时候，王云樵爆料“以太首富”，韭菜们才安心。

但是，我从来没有认真地想过这样的照片是P的。这一点，王云乔终于在录音中承认了，这是假的，是骗你的！

2018年6月13日，BTMC登场，一个更大的坑张开了嘴。 BTMC基金会自称是“非营利”组织，没错，他们不一定要盈利，他们用的是骗术！

期间，为了忽悠更多会员，王云樵还搞了个“存钱买车”的噱头。 不知道这些有幸上榜的幸运儿有没有车呢？

撞车跑路：投资者应勇于维权

币圈一日，人间十年。 币圈上下的人们，在项目崩盘跑路时，始终处于维权与否的两难境地。

火鸟财经在Plus Token和TRON超级社区的多个维权群中发现，与大多数传销类似，很多参与者都是亲戚朋友介绍的。 结果，当项目跑路时，很多人表示，如果报警，“我觉得对不起我的亲人和朋友，我怕他们最后被追查会被罚款甚至坐牢”。 但是，他又想在不报警的情况下追回本金，让他左右为难。

有玩家在群里公开劝告：“你们有没有想过主动报案协助侦查和掩盖犯罪有什么区别？还有一种说法是可以通过传销和非法集资来挽回自己的损失。”资金，早点报案，早点收回，控制住小队老大。 一些投资者决定报案。

某知名律所合伙人肖洒公开建议投资者收集证据。 后续的维权之路，最现实的是​​收集你和平台的所有关系，比如平台充值、投资明细记录截图、加盖公章的银行对账单等。其次，因为这种of case是一个涉及多人的案例，单个投资人遇到的问题可能代表不了多少，但是如果很多人都有类似的情况，那么可以建立一个维权群来交流分享信息，也方便去交公安局办案，提请注意。

对于此类案件的立案罪名，寻真律师事务所律师王德义表示，根据《最高人民检察院、公安部关于管辖刑事案件立案起诉标准的规定》公安机关（二）》：

【集资诈骗案（刑法第一百九十二条）】以非法占有为目的，采取诈骗手段非法集资，有下列情形之一的，应当立案追诉：

（一）个人集资诈骗，数额在10万元以上的；

（二）单位集资诈骗，数额在50万元以上的。

王德义表示，目前很多以区块链技术为资金的项目纷纷倒闭跑路，投资者损失难以挽回。 在这种情况下，投资者很难通过民事诉讼来维护自己的权益，只能请求公安机关提起刑事诉讼。 此类案件的“受害者”分布在世界各地。 这些资金的幕后控制者可能在海外或隐瞒真实身份。 投资者投入的资金或代币很可能被对方通过技术手段转移。 因此，即使有公安机关立案侦查，相关案件的处理时间也很可能非常漫长。

如何识别项目？ 业内人士纷纷“支持”

2019年币市回暖，币圈资金越来越多，各种项目层出不穷。 作为投资人，在投资某个项目时应该注意什么？ 一个项目应该从哪些方面来衡量？

01

睁大眼睛“看”团队

ETC亚太区副总裁杜超向火鸟财经透露，投资者需要注意四个方面：1、投资要在可控范围内，量力而行。 与早期行业相比； 2、没有专业技能，远离杠杆； 3、行业有周期，平静对待涨跌； 4、最重要的是：学习和掌握行业知识和行业发展趋势。

同时，杜超认为，看一个项目，首先要看团队创始人和团队是否靠谱，有没有成功的案例，也有不好的事迹； 其次，项目的推进速度和迭代方向是否正常； 最后，资金的使用。 分析资金使用是否合理，资金是否充足。

Complex Beauty CEO吴思进与杜超观点相同。 他认为，一个项目靠不靠谱，取决于它有没有自己的技术团队，能不能去中心化地解决实际问题，而成为一个中心化的组织是不可能的。 同时，团队伙伴的稳定性也需要考虑。

联汇资本孙颖认为，对于币圈项目，投资者首先要了解项目的整体情况，比如通过官网了解项目团队背景、道路规划、社区运营等。 另外可以看项目的投资方，因为投资方在投资前已经帮忙筛选了一些条件。

02

投资者必修课：确定投资标的

“由于区块链行业处于起步阶段，投资区块链项目往往伴随着高风险，因此鉴别投资标的的好坏成为投资者的必修课。” 火币行情数据组高级研究员马天元说。

马天元表示，对于投资者来说，首先要尽量避开具有庞氏特征的项目。 有些项目会提倡“多层次分享”、“团队领导”等，或者承诺“高静态回报”、“锁定回报”。 此类项目通常风险极大。

其次，对于不透明的项目要慎之又慎。 部分项目在项目前景、Token使用、商业落地等方面含糊不清，或伪造团队成员、白皮书、社区号。 此类项目也存在重大隐患。

投资者需要时刻保持谨慎，多了解区块链原理，了解区块链行业，同时了解一些金融常识，才能游刃有余。

“区块链项目的核心选择是看你是不是真的在做技术，技术本身的价值是什么。” 永启区块链合伙人张颖告诉火鸟财经。

03

不要将项目方的宣传作为唯一的信息来源

数勤科技CEO于雪麦告诉火鸟财经，投资者要关注项目团队本身是否有良好的工作经历和其他行业经历，是否有长期的职业背景。

于雪麦认为，项目一般从以下几个方面来衡量：

1. 项目描述的应用场景是否符合逻辑，是否与团队以往经历和专业方向相匹配。 一般过于超现实或者场景中涉及其他技术限制的项目，与团队专业经验不匹配的项目风险较大。

2、项目的宣传方式是否激进，在操作层面，如果主观上推销短期盈利或利用各种交易所为项目背书，或宣传方式带有传销属性，则存在高风险。

3、技术描述清楚吗？ 如果一个项目在描述其技术架构时使用大量模棱两可的词或大量造词，一方面表明其技术可行性存在风险； 其宣传大于实质，风险也更大。

“其实，研究技术和应用落地的团队一般不会在包装和宣传上花太多精力，所以好的项目不容易被外界了解。同样，容易吸引外部的项目也大多是夸张的。” 于雪麦表示，如果真的想投资一个区块链项目，一定要对它的基本原理有更清晰的认识，并尝试多维度去分析，而不是把项目方的宣传作为唯一的信息来源，做它小，散，慎重选择。

排版：杰西

火鸟财经原创